 |
|
 |
|
|
| Send e-mail |
|
| Contacts |
Teleste Corporation
P.O.Box 323
FI-20101 Turku
Finland
Tel. +358 (0)2 260 5611
Verkkolaskutus
OVT-tunnus
003711022678
Operaattori
TietoEnator
Tilinumero TE003711022678
More information
|
|
|
YHTIÖKOKOUS 2010
TELESTEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Teleste
Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin perjantaina huhtikuun 9. päivänä
2010 Finlandia-talossa, Helsingissä.
Yhtiökokous vahvisti
tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja
toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.
Yhtiökokous päätti
hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n hallituksen
puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen ja jäseniksi valittiin Pertti
Ervi, Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Kai Telanne ja Petteri Walldén.
Hallituksen
palkkiot päätettiin pitää ennallaan siten, että hallituksen puheenjohtajan
vuosipalkkio on 40.000 euroa vuodessa ja muun jäsenen 25.000 euroa
vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona
kullekin 250 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40
prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille Teleste
Oyj:n osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.
Yhtiökokous päätti,
että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on nimennyt
päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan.
Tilintarkastajan
palkkio päätettiin maksaa yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN
4 §:N, 9 §:N, 10 §:N ja 11 §:N MUUTTAMINEN
Yhtiökokous
päätti yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 10 §:n muuttamisesta siten, että
hallitus valitsee yhtiökokouksen sijaan hallituksen puheenjohtajan.
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamisesta siten, että kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan Teleste Oyj:n internet-sivuilla ja sekä tieto
yhtiökokouksen ajasta ja paikasta että yhtiön internet-sivujen osoite on
julkaistava vähintään yhdessä hallituksen päättämässä sanomalehdessä
viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään
yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Yhtiökokous
päätti poistaa lunastusvelvollisuutta koskevan yhtiöjärjestyksen 11 §:n.
HALLITUKSEN
VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous
päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella
hallitus voi hankkia enintään 1.400.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki
Oy:ssä.
Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2011
varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN
PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN
OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen
päättämään uusien osakkeiden antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien
yhtiön omien osakkeiden luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1
§:ssä tarkoitettujen erityisten oikeuksien antamisesta hallituksen
ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa
uusia osakkeita enintään 10.000.000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön
hallussa olevia omia osakkeita enintään 1.779.985 kappaletta. Yhtiölle
itselleen annettavien omien osakkeiden lukumäärä voi yhdessä
hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden kanssa olla
enintään 1.400.000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja luovutettavien yhtiön hallussa
olevien omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5.000.000
kappaletta, joka määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita koskeviin enimmäismääriin.
Valtuutukset
ovat voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Pörssitiedote
Teleste Oyj:n
varsinaisen yhtiökokouksen 2010 pöytäkirja
Yhtiökokousasiakirjat
Yhtiokokouskutsu
Yhtiökokouksen
asialista
Hallituksen
ehdotus yhtiöjärjestyksen 4 §:n, 9 §:n, 10 §:n ja 11 §:n muuttamiseksi
Hallituksen
ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden
hankkimisesta
Hallituksen
ehdotus: Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä
osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
Hallituksen
jäseniksi ja tilintarkastajaksi ehdotetut henkilöt
Lue
myös
Voimassa
oleva yhtiöjärjestys
Tilinpäätöstiedote
Vuosikertomus
on postitettu osakkeenomistajille, joiden omistus yhtiöstä on vähintään
1000 osaketta ja joiden yhteystiedot ovat Euroclear Finland Oy:n
ylläpitämässä osakasrekisterissä.
Linkki
vuosikertomukseen
Osakkeenomistajan Teleste Oyj:lle
luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen
liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.
Päivitetty
14.4.2010
|
|
|
