Voimassaoloaika 05.04.2023 –
1 §
Toiminimi ja kotipaikka
Yhtiön toiminimi on Teleste Oyj, englanniksi Teleste Corporation. Yhtiön kotipaikka on Turku.
2 §
Toimiala
Yhtiön toimialana on elektroniikka- ja tietoliikenneteollisuuden tuotteiden, palveluiden ja ratkaisujen tuottaminen ja myynti sekä näihin liittyvä huolto-, ylläpito-, koulutus-, suunnittelu-, integraatio- ja asennustoiminta sekä konsultaatio. Yhtiö voi harjoittaa arvopaperikauppaa ja muuta sijoitustoimintaa. Yhtiö voi myös harjoittaa liiketoimintaansa tytär- ja osakkuusyhtiöidensä välityksin.
3 §
Osakkeiden kuuluminen arvo-osuusjärjestelmään
Yhtiön osakkeet kuuluvat arvo-osuusjärjestelmään.
4 §
Hallitus
Yhtiöllä on hallitus, johon kuuluu vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa ja heidän toimikautensa kestää seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen. Hallitus valitsee keskuudestaan hallituksen puheenjohtajan.
5 §
Toimitusjohtaja
Yhtiöllä on toimitusjohtaja, jonka hallitus valitsee.
6 §
Edustamisoikeus
Yhtiön edustamisoikeus on hallituksen jäsenillä kaksi yhdessä tai toimitusjohtajalla yhdessä jonkun hallituksen jäsenen kanssa taikka henkilöllä, jolle hallitus on antanut edustamisoikeuden, joko yhdessä toisen yhtiön edustamiseen oikeutetun henkilön, prokuristin, toimitusjohtajan tai hallituksen jäsenen kanssa.
7 §
Tilikausi
Yhtiön tilikausi on kalenterivuosi.
8 §
Tilintarkastaja
Yhtiön tilintarkastajaksi on valittava tilintarkastusyhteisö, jonka nimeämän päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja.
Tilintarkastajan toimikausi päättyy vaalia ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.
9 §
Kokouskutsu
Kutsu yhtiökokoukseen on julkaistava yhtiön internet-sivuilla aikaisintaan kaksi (2) kuukautta ja viimeistään kolme (3) viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän (9) päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää. Samassa määräajassa yhtiö voi lisäksi hallituksen niin päättäessä julkaista tiedon yhtiökokouksen ajasta ja paikasta sekä yhtiön internet-sivujen osoitteen Suomessa säännöllisesti ilmestyvässä sanomalehdessä.
Osakkeenomistajan on, saadakseen osallistua yhtiökokoukseen, ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.
Hallitus voi päättää, että yhtiön yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).
10 §
Varsinainen yhtiökokous
Varsinainen yhtiökokous on pidettävä vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kesäkuun loppuun mennessä Kaarinassa, Turussa tai Helsingissä.
Kokouksessa on esitettävä:
- tilinpäätös, joka sisältää konsernitilinpäätöksen, ja toimintakertomus;
- tilintarkastuskertomus;
päätettävä - tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen vahvistamisesta;
- taseen osoittaman voiton käyttämisestä;
- vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
- hallituksen jäsenten lukumäärästä ja palkkiosta;
- tilintarkastajan palkkiosta;
valittava - hallituksen jäsenet;
- tilintarkastaja;
sekä käsiteltävä - muut kokouskutsussa mainitut asiat.