TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
TELESTE OYJ PÖRSSITIEDOTE 9.4.2010 KLO 17:00
TELESTE OYJ:N VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET
Teleste Oyj:n 9.4.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti hallituksen
esityksen mukaisesti vuodelta 2009 maksettavan osingon suuruudeksi 0,08 euroa
muille kuin yhtiön hallussa oleville omille osakkeille. Osingonmaksun
täsmäytyspäivä on 14.4.2010 ja osinko maksetaan 21.4.2010.
Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen
jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2009.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi henkilöä. Teleste Oyj:n
hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Marjo Miettinen ja jäseniksi valittiin
Pertti Ervi, Tero Laaksonen, Pertti Raatikainen, Kai Telanne ja Petteri Walldén.
Hallituksen palkkiot päätettiin pitää ennallaan siten, että hallituksen
puheenjohtajan vuosipalkkio on 40.000 euroa vuodessa ja muun jäsenen 25.000
euroa vuodessa. Lisäksi hallituksen jäsenille päätettiin maksaa kokouspalkkiona
kullekin 250 euroa kokoukselta. Vuosipalkkio suoritetaan siten, että 40
prosentilla vuosipalkkion määrästä hankitaan hallituksen jäsenille Teleste Oyj:n
osakkeita ja loppuosa suoritetaan rahana.
Yhtiökokous päätti, että Teleste Oyj:lle valitaan yksi tilintarkastaja. Yhtiön
tilintarkastajaksi valittiin KPMG Oy Ab, joka on nimennyt päävastuulliseksi
tilintarkastajaksi KHT Esa Kailialan. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa
yhtiön hyväksymän laskun mukaan.
YHTIÖJÄRJESTYKSEN 4 §:N, 9 §:N, 10 §:N ja 11 §:N MUUTTAMINEN
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 10 §:n muuttamisesta siten, että
hallitus valitsee yhtiökokouksen sijaan hallituksen puheenjohtajan.
Yhtiökokous päätti yhtiöjärjestyksen 9 §:n muuttamisesta siten, että kutsu
yhtiökokoukseen julkaistaan Teleste Oyj:n internet-sivuilla ja sekä tieto
yhtiökokouksen ajasta ja paikasta että yhtiön internet-sivujen osoite on
julkaistava vähintään yhdessä hallituksen päättämässä sanomalehdessä viimeistään
kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin vähintään yhdeksän päivää ennen
yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.
Yhtiökokous päätti poistaa lunastusvelvollisuutta koskevan yhtiöjärjestyksen 11
§:n.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
hankkimisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti. Valtuutuksen perusteella
hallitus voi hankkia enintään 1.400.000 yhtiön omaa osaketta muutoin kuin
osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön vapaalla omalla
pääomalla osakkeiden hankintahetken markkinahintaan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Hankkimisvaltuutus on voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN
ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA
Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden
antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien yhtiön omien osakkeiden
luovuttamisesta ja/tai osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen erityisten
oikeuksien antamisesta hallituksen ehdotuksen mukaisesti.
Valtuutuksen perusteella hallitus voi päättää antaa uusia osakkeita enintään
10.000.000 kappaletta ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita
enintään 1.779.985 kappaletta. Yhtiölle itselleen annettavien omien osakkeiden
lukumäärä voi yhdessä hankintavaltuutuksen nojalla hankittujen omien osakkeiden
kanssa olla enintään 1.400.000 kappaletta. Yhtiön antamien erityisten oikeuksien
nojalla merkittävien uusien osakkeiden ja luovutettavien yhtiön hallussa olevien
omien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään yhteensä 5.000.000 kappaletta, joka
määrä sisältyy edellä mainittuihin uusia osakkeita ja yhtiön hallussa olevia
omia osakkeita koskeviin enimmäismääriin.
Valtuutukset ovat voimassa vuoden 2011 varsinaiseen yhtiökokoukseen asti.
Teleste Oyj
Jukka Rinnevaara
Toimitusjohtaja
LISÄTIETOJA:
Toimitusjohtaja Jukka Rinnevaara, puh 02 2605 866 tai 0400 747 488.
JAKELU:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.teleste.com
